zamknij

Wiadomości

Kolejne zatrzymania ws. prania brudnych pieniędzy. Wyłudzili blisko 40 mln zł

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi zatrzymali kolejną osobę do sprawy wyłudzeń nienależnych zwrotów podatku VAT. Dotychczas zarzuty usłyszało już blisko 49 osób. Działalność grupy mogła narazić skarb państwa na straty sięgające blisko 40 milionów złotych.

Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że grupa działała w różnym składzie osobowym od początku 2014 roku do końca 2017 roku, głównie na terenie trzech województw: łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Reklama

Funkcjonariusze ustalili, że główną metodą działania sprawców było za pomocą podmiotów gospodarczych wystawianie pomiędzy sobą fikcyjnych faktur VAT dotyczących rzekomego handlu odzieżą. W rzeczywistości przedsiębiorcy nie mieli pokrycia na te faktury w postaci towaru lub wystawiali dokumenty poświadczające wyższą wartość towaru niż ta, którą faktycznie stanowił.

Do pierwszych zatrzymań w sprawie doszło w czerwcu 2016 roku. Od tamtej pory w rękach funkcjonariuszy znalazło się już 48 podejrzanych, z których 13 zostało tymczasowo aresztowanych. Są to osoby w wieku od 27 do 64 lat, wśród których jest pięciu obywateli narodowości tureckiej oraz 5 wietnamskiej.

Zatrzymany 20 czerwca 2018 roku mężczyzna ma 31 lat. Jest to mieszkaniec województwa wielkopolskiego. Na bazie obszernego materiału dowodowego prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut prania brudnych pieniędzy w wysokości ponad 9 milionów złotych. Za tego rodzaju działalność grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu www.tulodz.com nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert TuŁódź

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera www.tulodz.com i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Historyczny neon ŁÓDŹ FABRYCZNA powinien być:






Oddanych głosów: 418